第一章 总则

第一条 为规范北京金属学会（以下简称 “本学会”）理事会的组织运作、职权行使及管理活动，保障理事会依法履行职责，根据《社会团体登记管理条例》《北京金属学会章程》及相关法律法规，制定本制度。

第二条 理事会是会员代表大会的执行机构，在会员代表大会闭会期间领导本学会开展日常工作，对会员代表大会负责。

第三条 理事会的运作应遵循民主集中制、勤勉尽责、公开透明、合法合规的原则，维护本学会及全体会员的合法权益。

第四条 本制度适用于本学会理事会全体理事、理事会相关会议组织及各项职权行使活动。

第二章 理事任职与产生

第五条 理事人数应不少于七人，原则上不超过一百人，且不得超过会员或会员代表总数的三分之一，具体人数由会员代表大会确定。

第六条 理事应具备以下任职条件：

（一）坚持党的路线、方针、政策，拥护国家法律法规；

（二）严格遵守本学会章程及各项管理制度；

（三）在金属材料及相关业务领域内具有较大影响力和良好声誉；

（四）具有完全民事行为能力，能够投入足够时间和精力履行理事职责；

（五）无不良信誉记录，未被列入相关领域失信名单；

（六）未受过剥夺政治权利的刑事处罚；

（七）符合本学会章程规定的其他条件。

第七条 理事产生程序：

（一）换届选举时，理事人选由理事会或换届选举委员会提名，经业务主管单位、登记管理机关同意后，提交会员代表大会选举产生；

（二）选举采用无记名投票方式，经到会会员代表三分之二以上表决通过方可当选。

第八条 届中理事增补与罢免：

（一）会员代表大会闭会期间，根据会员代表大会的授权，理事会可增补、罢免理事，增补或罢免人数最多不得超过原理事总数的五分之一；

（二）增补理事需由理事会提名候选人，经业务主管单位备案后，提交理事会会议表决通过；

（三）罢免理事需由五分之一以上理事联名提议或监事会提议，提交理事会会议表决通过，表决结果应向全体会员公示，并报业务主管单位、登记管理机关备案。

第九条 单位理事管理：

（一）每个理事单位选派一名理事，代表本单位履行理事职责，选派的理事应符合本制度第六条规定的任职条件；

（二）理事单位因工作调整需更换理事的，应提前十五日向理事会或常务理事会提交书面更换申请及新任理事的资格证明材料；

第十条 理事任期与换届：

（一）理事任期与会员代表大会届期相同，为五年，任期届满可连选连任，但连任不得超过两届；

（二）理事会与会员代表大会同时换届，换届选举工作由理事会负责筹备。

第三章 理事的权利与义务

第十一条 理事享有以下权利：

（一）在理事会会议中行使表决权、选举权，享有被选举权；

（二）对本学会的工作情况、财务状况及重大事项享有知情权、建议权和监督权；

（三）参与制定本学会内部管理制度，提出意见和建议；

（四）有权向理事长或理事会提议召开临时理事会会议；

（五）参与审议决定本学会内部运行、事项变更、年度报告等重要事项；

（六）享有本学会章程及相关制度规定的其他权利。

第十二条 理事应履行以下义务：

（一）遵守国家法律、法规及本学会章程、管理制度，勤勉、谨慎、独立行使职权；

（二）按时出席理事会会议，认真执行理事会决议，积极参与本学会组织的相关活动；

（三）不得利用理事职权谋取不正当利益，不得从事损害本学会合法权益、影响行业公平竞争秩序的活动；

（四）对任职期间获得的涉及本学会的商业秘密、未公开信息等保密信息承担保密义务，法律、法规另有规定的除外；

（五）接受监事会的合法监督和合理建议，配合监事会开展监督检查工作；

（六）维护本学会的声誉和合法权益，积极宣传本学会的宗旨和业务；

（七）履行本学会章程及相关制度规定的其他义务。

第十三条 理事辞任与空缺填补：

（一）理事因个人原因无法继续履行职责的，应提前三十日向理事会提交书面辞任申请，经理事会会议审议通过后生效；

（二）理事辞任、罢免或任期届满后，其理事权利与义务终止；

（三）理事空缺时，按照本制度第八条规定的增补程序及时填补，空缺期间由剩余理事履行理事会职责。

第四章 理事会的职权

第十四条 理事会行使以下职权：

（一）执行会员代表大会的决议，向会员代表大会报告决议执行情况；

（二）选举和罢免理事长、副理事长、秘书长、常务理事；审议法定代表人变更事项，报会员代表大会备案或审批；

（三）决定名誉理事长、名誉理事等名誉职务的人选，报会员代表大会备案；

（四）筹备召开会员代表大会，负责换届选举工作，审议会议议程、工作报告、财务报告等各项会议资料，提名理事、常务理事、监事及学会负责人候选人建议人选；

（五）向会员代表大会报告工作和财务状况；

（六）审议决定会员的吸收和除名，制定会员管理细则；

（七）决定分支机构、代表机构、办事机构和其他所属机构的设立、变更和终止；提出实体机构的设立、变更和终止事宜，报会员代表大会审议；

（八）决定副秘书长及各所属机构主要负责人的聘任与解聘，明确其职责和薪酬待遇；

（九）领导常务理事会及各所属机构开展工作，审议其工作报告，纠正或撤销其作出的不适当决定；

（十）审议本学会年度工作报告和工作计划；

（十一）审议本学会年度财务预算方案、决算方案，监督预算执行情况；

（十二）审议和制定、修订本学会内部管理制度；

（十三）决定本学会负责人和工作人员的考核标准及薪酬管理办法；

（十四）审议本学会名称、业务范围、活动资金等非核心登记事项的变更，报会员代表大会报告并向会员公告；核心登记事项变更按本学会章程及会员代表大会制度执行；

（十五）处理会员申诉，接受监事会提出的问题处理意见，制定整改措施并接受监督；

（十六）审议决定本学会大额资金使用（大额资金标准由理事会另行制定）；

（十七）审议会员代表大会授权的其他重大事宜；

（十八）法律、法规及本学会章程规定的其他职权。

第五章 理事会会议管理

第十五条 会议召开频次：理事会每年至少召开一次常规会议，常规会议应在每年第四季度召开。

第十六条 临时会议召集：

（一）有下列情形之一的，应召开临时理事会会议：

1.理事长提议；

2.五分之一以上理事联名提议；

3.监事会提议；

4.常务理事会提议；

5.出现重大紧急事项需理事会审议决定的。

（二）联名提议需提交书面提案，明确会议议题、理由及提议人签名 / 盖章，提交理事会秘书处。

第十七条 会议通知：

（一）召开理事会会议（含常规会议、临时会议），应提前七日将会议时间、地点、议题、议程及相关材料，以书面形式（包括纸质文件、电子文件）送达全体理事、监事；

（二）临时理事会会议议题不得超出提议范围，特殊紧急情况可缩短通知期限，但应确保理事有合理时间准备。

第十八条 会议主持：

（一）理事会会议由理事长召集和主持；

（二）理事长不能或不主持会议的，由副理事长依次代理主持；

（三）无副理事长或副理事长无法主持的，由提议召集人推举一名学会负责人主持会议。

第十九条 参会要求：

（一）理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开；

（二）理事应本人出席会议，因故不能出席的，单位会员理事可委托本单位在职人员或其他理事代为出席，个人会员理事可委托其他理事代为出席；

（三）委托代理需提交正式授权委托书，明确委托事项、授权范围（包括是否享有表决权）、委托期限及委托人和受托人签名 / 盖章，授权委托书应在会议召开前提交理事会秘书处备案；

（四）每名理事只能接受一份委托，受托人不得转委托他人代为行使权利；

（五）监事有权列席理事会会议，对会议内容提出意见和建议，但无表决权。

第二十条 会议形式：

（一）理事会会议一般采取现场会议方式召开；

（二）特殊情况可采取通讯会议（包括视频会议、书面表决等）方式，但需确保理事充分表达意见，表决过程可追溯、可核查；

（三）选举和罢免理事长、副理事长、秘书长、常务理事，审议法定代表人变更等重大事项，必须采取现场会议方式，并以无记名投票方式表决。

第二十一条 表决规则：

（一）理事会决议需经到会理事三分之二以上表决通过方能生效；

（二）选举、罢免、重大事项变更等涉及核心权益的表决，采用无记名投票方式；其他事项可采用举手、记名投票或电子表决等方式，由会议主持人提议，经到会理事半数以上同意后确定；

（三）表决结果应现场公布，由监票人、计票人（由非表决事项相关理事或秘书处人员担任）签字确认；

（四）理事对本人与决议事项存在利害关系的，应主动回避表决，不得参与该事项的讨论和投票。

第二十二条 会议记录与档案：

（一）理事会会议应指定专人负责记录，详细记载会议时间、地点、出席理事名单、缺席理事及委托情况、议题、发言要点、表决过程、表决结果等核心信息；

（二）会议记录、表决票、授权委托书、会议决议等相关材料，应在会议结束后十五日内整理归档，形成完整会议档案，由理事会秘书处统一保管，保管期限不少于二十年；

（三）会议决议应在生效后十五日内，向全体会员公示，并按相关规定报业务主管单位、登记管理机关备案。

第六章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜，按照《社会团体登记管理条例》《北京金属学会章程》及相关法律法规执行。

第二十四条 本制度由本学会常务理事会负责解释。

第二十五条 本制度经本学会理事会审议通过后生效，修订程序与生效程序一致。

第二十六条 本制度自发布之日起施行。

                                                                                                                  2026年3月6日